Parcours Règlementaire - Eligible DDA
  • Parcours Réglementaire

  • E-learning - 1 heure

  • 40€

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Objectifs pédagogiques

  • Décrypter le cadre règlementaire de la LCB-FT
  • Identifier les obligations prévues par la règlementation
  • Maîtriser et appliquer au quotidien les procédures internes
  • Accroitre votre efficacité dans la prévention des opérations suspectes

Programme de formation

LES ENJEUX DE LA LCB-FT

  1. Les enjeux de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
  2. Les obligations des entreprises assujetties, les risques et les sanctions
  3. Le rôle des acteurs internes
  • Quiz

L’OBLIGATION DE VIGILANCE A L’ENTREE EN RELATION D’AFFAIRES

  1. La méthodologie définie par l’Entreprise pour la classification des risques
  2. Les degrés de vigilance appliqués aux relations d’affaires, au sein de l’Entreprise
  3. Les mesures à appliquer, à l’entrée en relations d’affaires, selon le niveau de vigilance défini
  • Quiz

LES MESURES DE VIGILANCE PENDANT LAVIE DU CONTAT ET LE TRAITEMENT DES OPERATIONS DOUTEUSES

  1. Les mesures de surveillance des opérations à risques
  2. La déclaration de soupçon et ses implications
  3. Les procédures mises en place par l’Entreprise
  • Quiz

Ils témoignent

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